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KYC

Conformité et droit

Know your customer : le processus d'identification et de vérification du client que le dispositif LCB-FT impose au secteur financier, lourd en pièces à collecter, contrôler et tenir à jour. Un agent peut constituer le dossier, extraire les justificatifs et signaler les écarts ; l'entrée en relation reste une décision humaine : l'agent prépare, l'humain décide.

Aussi appelé Know your customer, Connaissance client

Termes liés

LCB-FT

Conformité et droit

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le cadre du Code monétaire et financier qui impose au secteur financier des...

Données personnelles

Conformité et droit

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Leur traitement par un agent IA déclenche les obligations du RGPD et...

Supervision humaine

Gouvernance

Schéma où un humain revoit, corrige ou valide les décisions d'un agent avant qu'elles ne produisent leurs effets. Elle est obligatoire sur les décisions...

Cette notion touche votre activité ?

Passez de la définition au déploiement : un premier agent sur vos données, en France, sur un modèle que vous contrôlez de bout en bout.

La souveraineté Parlons de votre IA