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Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : le cadre du Code monétaire et financier qui impose au secteur financier des obligations de vigilance sur les clients et les opérations, avec déclaration de soupçon à Tracfin. Un agent peut documenter la vigilance et préparer les dossiers ; qualifier un soupçon et décider de déclarer restent des actes humains.

Aussi appelé Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, LCB/FT, AML-CFT